善心汇

2016年5月以来，张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，大肆发展会员。截至目前，善心汇共有500多万会员，遍布全国31个省区市，涉案金额数百亿元，是近年来较为罕见的特大涉嫌传销组织。

2017年7月24日“平安北京”发布通报称，部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集，严重扰乱了首都社会秩序。

2017年7月26日，“平安北京”再次发布通报称，针对部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事，截至7月26日，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。

2018年4月16日，松江区检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。

广西壮族自治区昭平县人民检察院经审查决定,依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对利用“善心汇”平台犯罪的韦某等4人批准逮捕。经查,犯罪嫌疑人韦某生、韦某、韦某培、全某某通过参与“善心汇”平台,以“扶贫救济,均富共生”的名义,以高额静态收益和动态收益为诱饵,积极对外发展下线会员,并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。且“善心汇”组织的会员盈利是依靠会员之间的赠与完成,会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道,只是依靠后续会员的资金进入支撑前期会员的大额盈利,属于典型的传销组织,犯罪嫌疑人韦某生、韦某、韦某培、全某某的行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

经湖南省永州市人民检察院批准，永州市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。同时，经检察机关批准，全国多地公安机关也以涉嫌组织、领导传销活动等罪名对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕。目前，已查明张天明等人非法获利22亿余元。

“上海检察”微信公号2018年4月16日消息，日前，松江区检察院以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人提起公诉。

2016年5月至2017年6月，犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人作为“善心汇”成员，以“扶贫济困、均富共生”的名义，通过微信群及朋友圈宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员，并根据所发展会员的“布施”金额、次数获取相应收益。截至案发，陆某、丁某某等12人各自发展下级会员23层至5层不等，总计约11万余人。