格纳迪·季姆琴科

   格纳迪•季姆琴科的投资基金伏尔加资源公司（Volga Resources）收购了俄罗斯海洋集团（Russian Sea Group）30%的股份，该集团主要生产和销售鱼类产品。他与诺瓦泰克公司（Novatek）董事长米赫尔松（Leonid Mikhelson）合作，获得了石化生产商Sibur 公司27.5%的股份。20世纪80年代末，格纳迪•季姆琴科负责经营国有石油出口公司Kinex，此后他在私有化的过程中成为了该公司的主要股东。现在，格纳迪•季姆琴科是贡沃尔集团（Gunvor Group）的共同所有者，该集团是最大的国际能源经销商（2011年营收达到800亿美元），国有的俄罗斯石油公司（Rosneft）和俄罗斯天然气工业石油公司（Gazpromneft）都通过贡沃尔集团出口他们的产品。格纳迪•季姆琴科控制了工程和建筑公司Stroytransgaz，这家公司是俄罗斯天然气公司的承包商，他还拥有运输石油产品的铁路运营公司Transoil的股份。他在几起指控俄罗斯和英国媒体的诉讼案中获胜，这些媒体报道，格纳迪•季姆琴科的商业成功与他和弗拉基米尔•普京的密切关系有关。季姆琴科现在是芬兰公民，生活在瑞士。

    季姆琴科和托恩奎斯特于2000年以“Gunvor”为名创办了公司，这个词在古斯堪的纳维亚语中有“在战争中维持警惕性”的涵义。经过了10多年的沉浮，贡渥从一个小型贸易商成长为全球顶级独立能源贸易公司，是继维多（Vitol）、嘉能可超达（Glencore Xstrata）和托克（Trafigura）之后全球第四大原油贸易商，还是俄罗斯最大独立原油供应商，顶峰时期，俄罗斯约1/3的原油海运出口业务由贡渥经手。 

数据显示，贡渥2012年营收达到930亿美元，净赚4.33亿美元，每日原油贸易量约250万桶，相当于全球3%的原油供应量，这几乎是法国一天的消费量。2004年该公司营收仅50亿美元。 目前，贡渥在全球超过35个国家进行原油贸易，开办了20家办事处，与全球60多个银行融资机构达成合作伙伴关系。近年来，贡渥开始多元化扩张，缩减俄罗斯业务比重的同时，将更多精力放在亚洲和欧洲，还在扩大尼日利亚和赤道几内亚的石油出口贸易。事实上，贡渥在拓展新市场、购买资产方面越发积极。 

因受美国制裁原因，季姆琴科已于3月19日，将手中全部43.5%的股份转卖给了贡渥另一创办人、首席执行官托波乔恩·托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）。

在托恩奎斯特的授意下，贡渥正在计划投资北美页岩油产业，包括出口液化石油气和收购能源资产。为了巩固能源贸易根基，贡渥收购了一些实物基础设施，包括俄罗斯波罗的海地区的UST—LUGA港口，以及黑海的新罗西斯克港口。2012年，贡渥先后收购了比利时独立炼油厂（IBR）和德国戈尔施塔特炼油厂（Ingolstadt），两座炼厂目前均具有高度的安全标准。此外，贡渥通过美国子公司Pinesdale间接拥有蒙大拿州Signal Peak煤矿33%的股份，目前这些股份价值4亿美元。 　　

季姆琴科的离去相当于断了贡渥的一条手臂，贡渥的未来完全放在了唯一大股东、掌门人托恩奎斯特身上，对于他能否独挑大梁将拭目以待。对此，托恩奎斯特向路透社剖白了心声：我要向全世界证明，没了季姆琴科，贡渥仍将茁壮成长。

   西方媒体报道称，上世纪90年代季姆琴科在前苏联外贸部供职时结识了普京，当时普京在圣彼得堡负责对外贸易。两人因为对柔道的共同喜爱成为好友，季姆琴科还曾经在1998年协助普京成立圣彼得堡的“亚瓦拉-涅瓦”柔道俱乐部。

  3月20日，美国财政部向包括俄罗斯石油大亨、亿万富翁格纳迪·季姆琴科（Gennady Timchenko）在内的20位俄官员和富商，以及俄罗斯银行（Bank Rossiya）发出了制裁令，禁止美国公司和他们做生意。制裁名单中包括俄罗斯政府高官、与俄罗斯高层关系密切的商界人士以及一家俄罗斯银行家，格纳迪·季姆琴科(Gennady Timchenko)是受西方制裁的地位最高的俄罗斯商人。 

季姆琴科是全球第四大原油交易商贡尔沃公司的联合创始人，拥有俄罗斯领先的石油化学公司“西伯利亚-乌拉尔油气化工股份公司”的股份。美国财政部在3月20日声明称，季姆琴科的活动直接与普京相关，普京在贡尔沃公司有投资，并可能直接掌握该公司的资金。这遭到贡尔沃公司的质疑和争辩，普京表现出嘲讽姿态。 

尽管俄罗斯对于这场“制裁大战”嗤之以鼻，但贡渥（Gunvor）依然受到季姆琴科的波及，正在承受前所未有的危机。季姆琴科已于3月19日，也就是制裁正式下达一天前，将手中全部43.5%的股份转卖给了贡渥另一创办人、首席执行官托波乔恩·托恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）。此举旨在确保公司业务不受“干扰”，但贡渥拒绝透露“股份转让”的具体细节，只表示这是公司“应急计划”的一部分。

美国的制裁或将促使原油生产商、贸易商和金融机构将贡渥列入“拒绝往来户”，进而影响后者数十亿美元的实物和衍生产品贸易。此外，美国也是通过“惩罚”季姆琴科和贡渥实现“打击”俄罗斯的效果，俄罗斯是贡渥原油贸易业务的“主战场”。

    2014年11月7日，美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科（Gennady Timchenko）展开反洗钱调查。报道称，美国纽约东区检察官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金，司法部正在协助此案调查。 

美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）从俄罗斯Rosneft购买石油、而后售予第三方的交易。《华尔街日报》称，这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生产商Novatek的所有人之一。 

如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家资产，则相关资金转移可能构成非法洗钱。报道引述消息人士说，此项调查甚至还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示，普京在贡渥集团有投资，也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。