民族资产解冻

所谓”民族资产解冻“确有其事。1979年5月，中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》，根据此协议，中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产，将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告，要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人，应限期向中国银行办理登记。

但随后一些不法分子为诈骗活动披上“资产解冻”的外衣，编造能当年兑现巨额民族资产的幌子诈骗，针对这类情况，1979年12月至1980年10月，中国人民银行连发三个文件，坚决要求制止此类诈骗活动，但是它们延续至今。近30年来，以此为名实施的诈骗案件屡屡发生。

据了解，针对当前假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况，从2016年10月开始，公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。截至目前，共打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人405名，初步查证涉案金额超过9.5亿元，成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，封停涉案微信群9000余个、微信号1200余个，有效遏制了此类犯罪高发势头，专项打击工作取得阶段性成效。

“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。作案团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，让受害人走入他们的圈套，并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。

2008年3月6日，中央某部门收到一封特快专递，内容是一自称曾与孙中山共同组织革命、名为李烈钧的国民党高官要向国家捐献巨额资金，但以与中央某领导见面为条件，方能捐献，并特委派吴某办理此事。

收到来信的有关部门经过分析认为此事涉嫌诈骗，便在2008年3月9日约见了吴某，经过多方盘问发现众多疑点，遂向公安机关报案，吴某当场被抓，由此解开了这起“民族资产解冻”诈骗案的内幕。

无业男子程会权冒充军队高官，谎称“解冻民族资产”，伙同他人诈骗9000余万元。8名同伙中，有两人曾经是受害人，后也加入到诈骗团伙中。2013年，程会权等9人被控诈骗罪以及伪造、买卖武装部队证件罪和伪造、买卖武装部队专用标志罪在北京市二中院受审。

民族资产骗子称可授予军衔

2017年04月，数万名老人前往北京鸟巢体育馆，参加所谓“民族资产解冻大会”。组织者宣称，每人收取10元胸牌制作费，到现场就可以领取5万元现金并报销来回食宿费。

这些老人后来得知，这个由名为“慈善富民总部”所组织的活动，其实完全是一场违法骗局。4月23日，“慈善富民总部”陈玉英、陈春雨、李娜等3名核心人员全部落网。

这些“上线”通过QQ邮箱向陈玉英发送伪造的国家公文，证明“解冻民族资产”是合法的，并提供账户和项目投资金额。主要行骗口径是：在国外银行有我国被冻结的民族资产，需要通过会员出资予以解冻，解冻后资金的60%上交国家，剩余40%由资金持有者和出资会员共享。

在“银主”“接班人”“国家工作人员”的诱惑下，陈玉英将上述情况通过微信群，分别由主管、总管、群主在微信群内发布消息。微信成员自愿报名参加活动，通过微信红包方式缴纳资金解冻费、资金使用证、资金来源证、缴税、制作胸牌费用等，每人从一元至几十元不等。报名人数和转账钱数分别由每个群的核单员逐级汇总上报，最终汇至陈玉英银行账户，由陈向“上线”转账。

公安机关查明，在不到一年的时间内，有上亿资金汇集到陈玉英处。陈玉英将这些费用汇入不同项目的账户，企图撬动“民族资产解冻”大业获得巨额回报。

“鸟巢大会”便是陈玉英受上线诱惑而引发的一场闹剧。公安人员介绍，广西籍男子杨华兴见很多人通过诈骗发家致富，他也动了这方面的心思。通过当地几个从事诈骗的人介绍，杨华兴知道了陈玉英的联系方式与她从事的“民族大业”，便谎称自己为“最高民族资产解冻委员会”成员，只需要缴纳10元胸牌制作费，便可以前往鸟巢体育馆领取五万元。深信不疑的陈玉英立刻将这一“好消息”广而告之，大批老人动身前往鸟巢。