郑州煤电股份有限公司

郑州煤电股份有限公司

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）是经原国家体改委体改生字〔1997〕第89号文批准，由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司独家发起募集设立的股份有限公司。公司股票“郑州煤电”(600121)于1998年1月7日在

郑州煤电股份有限公司

公司全称：

煤炭行业：公司是中央直属重点煤矿企业，主要产品为中灰、低硫、高发热量的无烟煤和贫煤，为优质的工业动力煤，拥有煤炭地质储量24157万吨，可采储量13302万吨。优质工业动力煤年生产能力在390万吨以上，将成为电煤价格上涨的主要受益者之一。   

火电行业：公司拥有的火力发电厂利用煤矿石发电，成本低廉，收益稳定，为资源综合利用的坑口电厂，发电量部分上网，得到国家产业政策的重点扶持，未来在电力缺口暂时无法弥补的情况下，该项业务有望为公司带来稳定的利润收入。     

公司张铁岗院士获2010年度优秀独立董事奖

正值我国资本市场建立20周年和上海证券交易所成立20周年的双庆年份，2010年12月18日，由上海证券交易所（以下简称“上交所”）主办、国务院国资委及经济与合作组织(OECD)支持的“第九届中国公司治理论坛”在上海举办，我公司独立董事张铁岗经过资料提交、资格审查、初选、复审等层层筛选，在上交所近千家上市公司的诸多独立董事中脱颖而出，荣获“第九届中国公司治理论坛”专项奖——“2010年度优秀独立董事奖”（论坛首次设此奖项），也是我省唯一一位获此殊荣的独立董事。

张铁岗院士于2007年2月任我公司独立董事、董事会生产技术管理委员会主任委员、关联交易审核委员会委员职务。作为我国第一位从煤炭企业走出来的中国工程院院士，张铁岗院士在煤海摸爬滚打了40多年，他从一名采煤工干起，1966年一毕业就下到了采煤一线，采煤工、支架工、溜子工、掘进工、放炮员……井下什么活儿他都干过，他不仅完成了自身从矿工到院士的成长之路，而且实现了河南省本土中国工程院院士“零”的突破。他以他的真才实干，严谨求实的治学态度，在煤炭领域取得丰硕的科研成果；他以他质朴的为人，视矿工生命为自己生命的大爱精神，更是在百里煤海谱写了一曲无私奉献的生命赞歌。

张铁岗院士具有丰富的煤矿生产与安全、瓦斯治理专业理论知识和井下安全生产、抢险专业技能，被誉为“矿山的脊梁”。自任我公司独立董事以来，更是潜心学习和研究上市公司运作的专业知识及相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见；能深入第一线进行实地考察，了解公司的生产经营管理和内部管理等制度的完善及执行情况，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的作用；在安全生产重大决策中，充分发挥专门委员会的作用，决策前做好提前调研、分析、论证工作，为董事会决策提供更多的依据，最大限度地降低决策风险，有效提高了董事会决策的科学性。

鉴于张铁岗院士的工作能力、业务水平以及所取得成绩，公司董事会认为其具备优秀独立董事申请资格，特推荐张铁岗院士申报参评上市公司2010年度优秀独立董事。张院士的参评和当选不仅是其个人的荣誉，更是我们全体郑煤人的骄傲，它凝聚着郑州煤电十几年来在规范运作方面所付出的心血和汗水，体现了我们公司治理的规范和高效，不仅在资本市场提升了郑州煤电的形象、美誉度和知名度，为煤炭第一股的牌子再添光彩，而且更为所有已经上市和将要上市的公司树立了榜样，为推广公司治理的最佳实践和上市公司持续改革提供了借鉴。

郑州煤电董秘付胜龙荣获2009-2011年度河南上市公司“金牌董事会秘书”

3月7日，河南上市公司2009-2011年度“金牌董秘”、“优秀证券事务代表”评选暨工作交流会在安钢大酒店二楼多功能厅召开。河南证监局党委书记、局长王明伟、副局长张智，河南省上市公司协会会长刘银志、副会长李富生、秘书长康红仲及各上市公司代表等120余人参加了会议。

会议本着公平、公正、公开的原则，采取所有董秘和证券事务代表互评，上市一、二处监管责任人和评审领导小组共同打分的方法，评选出“金牌董秘”和“优秀证券事务代表”各八名。郑州煤电董事会秘书、副总经理付胜龙从60余家上市公司的董秘中脱颖而出，荣获2009-2011年度河南上市公司“金牌董事会秘书”，是继荣获2011年度“金治理·投资者关系公司董秘奖”之后获得的又一殊荣。

大投资者中颇具权威性，其规模和影响力也在逐年提升。该奖项的获得，不仅是付胜龙同志个人的荣誉，更重要的是体现了郑州煤电稳健的经营业绩、规范的公司治理结构和运作水平得到了市场的高度认可，意味着郑州煤电社会影响力的与日俱增。

《财富》中国500强 郑州煤电排名219位

7月16日，2013年《财富》中国500强排行榜发布，郑州煤电以201.39亿元的收入排名第219位，较去年上升25个位次。

近年来，郑州煤电全力打造规范、诚信、优质、充满活力的河南上市公司，围绕2018年底前郑煤主业整体上市目标，以产业运营为基础、以资本运作促发展，内抓管理、外树形象。2012年度按照“保重组，抓运营，蓄势谋远；夯基础，真落实，确保安全；提质量，精销售，效益领先；重持续，惠民生，和谐平安”的工作思路，历经15个月的艰辛努力，圆满完成了与控股股东郑煤集团的重大资产重组，打通了融资通道。截至2012年底，公司资产总额达97.67亿元，每股收益0.43元，净资产收益率10.90%，实现利润总额7.62亿元，分别比重组前2011年度增长42.44%、增加0.25元、提高4.62%、增加5亿元，使上市公司整体质量得到大幅提升。

《财富》中国500强排行榜通过对中国境内外上市的所有中国公司进行定量计算，全方位分析其公司资产规模、盈利能力、增长潜力、资源利用和各项财务指标，选择经营规模最大的500家公司形成综合性榜单。自榜单诞生之日起，即成为分析中国宏观经济走势的重要依据。

郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年8月22日在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议材料提前以专人送达或电子邮件方式发出。会议由副董事长王铁庄先生召集并主持。会议应到董事10人，实到董事10人，代表10人行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于选举王连海先生为公司第六届董事会董事长的议案

鉴于公司原董事长孟中泽已辞去公司董事及相关职务，经公司提名委员会提议，董事会选举王连海先生为公司第六届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于聘任王铁庄先生为公司总经理的议案

鉴于公司原总经理祁亮山已辞去公司董事、总经理等相关职务，根据董事长王连海先生提名，聘任王铁庄先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于聘任常永军先生为公司常务副总经理的议案

鉴于公司原常务副总经理张福琴女士因年龄原因，不再担任公司常务副总经理职务，转任公司调研员。根据工作需要，经公司总经理王铁庄先生提名，聘任常永军先生为公司常务副总经理，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于调整董事会部分专业委员会成员的议案

鉴于公司第六届董事会战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会和关联交易审核委员会等部分专业委员会成员组成已发生变动，为保障各专业委员会正常履行职责，公司董事会对相关委员会的部分成员进行了调整。调整后各专业委员会的职责、任期和组成人数不变。具体如下：

1.战略与发展委员会

主任委员：王连海

委员：张明剑、王铁庄、张继武、张峥

2.提名委员会

主任委员：宁金成

委员：王连海、郜振国、董超、张峥

3.审计委员会

主任委员：董超

委员：郭矿生、严瑞、张峥、宁金成

4.薪酬与考核委员会

主任委员：张峥

委员：郜振国、郭矿生、张继武、董超

5.生产技术管理委员会

主任委员：张明剑

委员：张继武、王铁庄、严瑞、张峥

6.关联交易审核委员会

主任委员：张继武

委    员：郭矿生、严瑞、董超、宁金成

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了公司2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

七、备查资料

1．公司六届十一次董事会决议；

2. 独立董事意见。

郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2015年8月28日上午10点，在郑州市中原西路188号公司本部以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席杜春生先生召集，应参加监事11人，实际参加11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

监事会根据《证券法》、《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司2015年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2015年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2015年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了宋建成先生和胡德进先生辞去公司监事及相关委员会职务的议案。

因年龄原因，宋建成先生和胡德进先生提请辞去公司监事及监事会相关委员会职务。宋建成先生和胡德进先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。