深圳市方直科技股份有限公司

深圳市方直科技股份有限公司

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”）成立于1993年，注册商标为“方直金太阳（KINGSUN）”，2011年6月29日在深交所创业板挂牌，成功登陆资本市场，成为同步动漫教育软件行业第一家上市公司。方直科技专业致力于多媒体教育软件以及网络教育软件的研发、生产、销售与服务，借创新技术与专业服务，得到了业内外的高度认可，被评为国家高新技术企业、双软企业、重点文化企业、重点软件企业、重点技术服务单位、深圳知名品牌、南山区领军企业。

方直科技现拥有几十种软件著作权和自有知识产权，主导产品包括为学生提供的教材配套软件、学习辅导软件、网络在线教育服务以及为教师提供的教师用书配套软件、教学资源类产品。其中教材配套软件连续多届获得中国国际软件博览会金奖，并多次被中国软件行业协会评为优秀软件产品。

方直科技十分注重教育研究与研发投入，确保最新技术及成果在产品中得到推广

深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是以黄元忠等7位自然人和深圳市戈尔登投资有限公司为发起人，由深圳市方直科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，领有深圳市工商行政管理局核发的注册号为440301103180183号《企业法人营业执照》。

本公司前身为深圳方直电子科技有限公司，系于1992年12月2日经深圳市人民政府办公厅以深府办复（1992）1747号《关于成立深圳方直电子科技有限公司的批复》同意，成立于1993年2月19日，注册资本人民币30.00万元，由黄元忠、张竑天和陈克让各出资人民币10万元设立。

1997年5月15日，本公司股东会通过决议，同意张竑天将所持公司股权转让给黄晓峰；同意广州保税区开特科技发展有限公司、广州保税区立诚经济发展有限公司及本公司原股东对公司进行增资，增资后注册资本变更为人民币395.00万元。本公司于1997年7月7日完成工商变更登记。 　　

1999年8月11日，本公司股东会通过决议，同意深圳市菲莫斯实业发展有限公司对公司进行增资，增资后注册资本变更为人民币806.12万元。本公司于1999年10月11日完成工商变更登记。

2000年7月,经深圳市福田区公证处以“（2000）深福证字第2795号”公证书公证，深圳市菲莫斯实业发展有限公司将其所持公司51%的股权转让给深圳市菲莫斯科技开发有限公司。本公司于2000年7月24日完成工商变更登记。

2005年7月，经深圳国际高新技术产权交易所以“深高交所见（2005）字第2244号”《股权转让见证书》见证，深圳市金汛新世纪投资发展有限公司（原名深圳市菲莫斯科技开发有限公司）将所持公司51%的股权转让给黄晓峰。转让后黄晓峰持股59.06%。本公司于2005年7月26日完成工商变更登记。

2005年8月，公司名称变更为“深圳市方直科技有限公司”。

2006年1月，经深圳国际高新技术产权交易所以“深高交所见（2006）字第153号及154号”《股权转让见证书》见证，广州保税区开特科技发展有限公司及广州市立诚贸易有限公司(原名广州保税区立诚经济发展有限公司)分别将所持公司12.41%的股权转让给黄晓峰。转让后黄晓峰持股83.88%。本公司于2006年1月19日完成工商变更登记。

2006年2月，经深圳国际高新技术产权交易所以“深高交所见（2006）字第468号”《股权转让见证书》见证，黄晓峰将所持公司25.94%的股权转让给黄元忠，将所持公司24.94%的股权转让给陈克让，转让后黄晓峰持股33%，黄元忠持股34%，陈克让持股33%。本公司于2006年2月21日完成工商变更登记。

2009年4月29日，本公司股东会通过决议，同意黄元忠和黄晓峰分别将其1.7%和1.2%的股权转让给张文凯；黄晓峰和陈克让分别将其2.972%和0.7%的股权转让给孙晓玲；黄晓峰将其0.259%的股权转让给吴文峰；陈克让将其3.472%的股权转让给杨颖；并同意深圳市戈尔登投资有限公司以货币资金人民币232.00万元对本公司进行增资。其中，55.53万元为新增注册资本，其余部分176.47万元为资本公积。深圳国际高新技术产权交易所分别于2009年4月30日、2009年5月18日出具深高交所见（2009）字第03381号和深高交所见（2009）字第03912号《股权转让见证书》，对上述股权转让事宜予以见证。本公司于2009年5月25日完成工商变更登记,变更后黄元忠持股30.20%，黄晓峰持股26.75%，陈克让持股26.75%，孙晓玲持股3.44%，张文凯持股2.72%，杨颖持股3.21%，吴文峰持股0.49%，深圳市戈尔登投资有限公司持股6.44%。

2009年6月15日，黄元忠等7位自然人和深圳市戈尔登投资有限公司签署发起人协议，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本公司根据截止2009年5月31日经审计的净资产折股，注册资本变更为3,300.00万元。其中：自然人持股比例及股份数为93.56%和30,873,278股。本公司于2009年6月24日完成工商变更登记。

2010年7月26日，本公司2010年第二次临时股东大会决议通过，同意黄晓峰将其5%的股权转让给平安财智投资管理有限公司；陈克让将其5%的股权转让给深圳市融元创业投资有限责任公司。本公司于2010年8月30日完成工商变更登记,变更后黄元忠持股30.20%、黄晓峰持股21.75%、陈克让持股21.75%、孙晓玲持股3.44%、张文凯持股2.72%、杨颖持股3.21%、吴文峰持股0.49%、深圳市戈尔登投资有限公司持股6.44%、平安财智投资管理有限公司持股5.00%、深圳市融元创业投资有限责任公司持股5.00%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]901号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年6月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票1100万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币19.60元。此次公开发行共募集资金21,560.00万元，扣除发行费用29,967,169.30元，募集资金净额185,632,830.70元，经此次发行，注册资本变更为人民币4,400.00万元，此次增资业经立信大华会计师事务所“立信大华验字[2011]178号”验资报告验证。

经2012年4月20日2012年第一届董事会第二十次会议诀议、2012年5月30日股东大会审议通过《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以2011年12月31日公司总股本4,400万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,400万股，转增后公司总股本将增加至8,800万股，注册资本变更为人民币8,800.00万元，此次增资业经深圳嘉达信会计师事务所“深嘉达信验字[2012]第079号”验资报告验证。

经2014年4月11日2014年第二届董事会第十一次会议诀议、2014年6月6日股东大会审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以2013年12月31日公司总股本8,800万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增7,040万股，转增后公司总股本增加至15,840万股，注册资本变更为15,840万元，此次增资业经深圳平海会计师事务所（普通合伙）“深平海验报字[2014]第15号”验资报告验证。

2014年

2月，我司荣获深圳市南山区人力资源局颁发的“第八批高层次创新型人才实训基地“资质。

5月，BBC幼教大片《布鲁精灵》落入方直

1

    方直科技为国内领先的中小学同步教育产品及

企业文化是公司持续发展的有效保障。方直科技十分注重企业

品牌名称：方直金太阳

深圳市方直科技股份有限公司

    方直金太阳

深圳市方直科技股份有限公司

    国家级高新技术企业

国家级高新技术企业

深圳市南山区领军企业

深圳市南山区领军企业

深圳市重点文化企业

深圳市重点文化企业

深圳市重点软件企业

深圳市重点软件企业

深圳知名品牌

深圳知名品牌

第十一届中国国际软件博览会金奖

第十一届中国国际软件博览...

第十二届中国国际软件博览会金奖

第十二届中国国际软件博览...

第十三届中国国际软件博览会金奖

第十三届中国国际软件博览...

第十四届中国国际软件博览会金奖

第十四届中国

主营业务：从事中小学同步教育软件的研发与销售以及提供网络在线服务。

产品名称：学生教材配套软件 、教师用书配套软件 、网络在线服务

控股股东：黄元忠 (持有深圳市方直科技股份有限公司股份比例：22.65%）

实际控制人：黄元忠 (持有深圳市方直科技股份有限公司股份比例：22.65%）

最终控制人：黄元忠 (持有深圳市方直科技股份有限公司股份比例：22.65%）

（一）行业竞争格局

1、同步教育服务行业竞争情况

同步教育服务的提供方式主要包括教育软件及网络在线服务、电子学习机、课外辅导培训以及印刷品。

课外辅导培训和印刷品作为传统的教育辅导形式虽然占有一定的市场份额，但与科技含量较高的教育软件及网络在线服务和电子学习机在产品特质上存在较大的差异，并不形成正面竞争。随着《新课程标准》的出台以及国家对教育信息化产业投入力度的不断加大，同步教育服务已过渡到以科技含量较高的软硬件为载体的服务形式，将现代化信息技术逐步整合到中小学课程设置中。

电子学习机是将教育软件嵌入电子产品中，由于电子学习机互动性相对较差，对提高同步课堂教学效果并不明显。同时，受制于开发平台这一技术瓶颈，电子学习机带给学习者的依然是单向的学习模式，无法实现人机之间双向互动的学习，也无法改善教师课堂教学中利用多媒体手段授课的效果。随着电脑和互联网技术普及，电子学习机未来发展空间有限。2008年数码学习机销售量约 604.5万台，增长率比 2007年下降4%左右（数据来源：IDC （互联网数据中心））。 与其他同步教育服务相比，教育软件及网络在线服务具有优良的性价比，将引导同步教育服务的发展趋势，市场空间非常广阔。

2、同步教育软件行业市场竞争格局

现阶段，行业内大部分企业仅开发少量地方版本，产品使用范围也局限于个别省市。全国型企业主要有方直科技、东田文化、北京洪恩、智乐园、学易通，上述 5家公司均系业内知名企业，各自在 5家企业零售终端销售数据中占比情况如下：

在一线城市零售终端销售方面方直科技在 5 家企业中的占比高达 31.24%，处于行业领先水平，东田文化占比 23.72%，智乐园占比 22.38%、学易通占比12.86%、北京洪恩占比9.80%。如果仅英语产品统计，方直科技占比为56.75%。

此外，本公司产品在广东地区已实现与当地初中、小学教材配套发行，如果综合考虑教育系统征订等其他销售渠道，本公司在重点城市的竞争优势更为明显。

（二）本公司竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）稳定的用户群体及品牌优势

同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，以满足教学需求和提升中小学教育质量为目的，产品品质及品牌为消费者决定是否购买的决定性因素，也是同行业企业竞争中的核心要素。

公司在同步教育服务行业居于领先地位，在行业中已形成良好的品牌和美誉度。本公司将发展用户数量、提升用户价值以及促使用户形成持续购买习惯作为公司的经营重点。公司凭借较强的研发设计能力以及对教育发展动态和教学需求的深刻理解，开发设计出能有效满足师生需求的高品质产品，并被越来越多的老师和学生所接受并长期使用。本公司在同步教育服务行业悉心经营十余年，已积累数量众多且较为稳定的用户群体，截至 2010 年 12月 31 日，本公司同步教育软件直接用户已达到 300 万人以上，间接用户达到 2000 万人以上，线上服务注册用户超过 13 万人。由于不同学科之间用户具有叠加效应，公司在利用现有销售模式和销售渠道的基础上，开发语文、数学、信息技术等其他学科产品，并已取得良好的社会效益和经济效益。

（2）技术创新优势

本公司始终坚持自主创新，公司在突破传统的应试教育、灌输式教育的基础上开拓出新的"蓝海"领域。本公司以最新的中小学同步教材为蓝本，融合先进的教学方法，运用信息技术开发高品质的教学配套软件。公司产品设计以学生为主体，充分利用现代信息技术分享优质教学资源，并利用网络技术提供线上线下相结合的个性化服务，在实现互动学习、探究性学习、趣味性学习和个性化学习方面取得突破性进展。目前，本公司已自主研发完成个性化动态评测技术、智能记忆算法模型、教学产品参数化生成技术、形成式评价技术、动态题库优化技术、可视化出题技术等国内领先的教育信息化技术。公司正大力研发基于网络个性化学习的解决方案，实现个性化评测、个性化学习进度和效果管理等。

本公司经过长期的技术积累，已形成丰富的知识经验库，包括教学方法库、素材资源库、开发工具库等，为产品的持续更新、升级和创新提供了强大的自主技术开发平台。公司不断强化互动技术、增加先进教学方案、大量储备音频动画素材资源，为公司对原有产品的升级和新产品的开发提供了技术保障。

（3）优秀教师资源优势

本公司配备了 65 人组成的经验丰富的研发设计团队，其中 1/3 以上人员具有技术背景和教育学专业背景，专门从事教学研究并与外部教育专家和优秀教师的沟通起到桥梁作用；密切跟进教学方法的最新发展动向，提取整合教育专家和优秀教师的教学经验并转化为产品设计方案。教育专家和优秀教师是公司产品研发设计的重要参与者，也是关键的使用者，在公司产品的研发及使用等环节都起 到积极的推动作用。本公司长期以来积极为国家教育部和各省、地、市教育部门的教研活动提供服务，并定期组织教育专家和优秀教师到公司指导和交流。公司与部分出版社、教研室、教师进修学校、专家、教师等建立了产学研联盟关系，能够充分了解优秀一线教师的教学经验、教学方法和教学需求，准确把握最前沿的教学理念和最新的技术发展方向，通过将优秀教师的教学经验和教学方法不断提炼、升级，形成标准化模块，及时将优秀老师的教学方法转换为现实的产品设计方案，并率先推向市场。

（4）上游资源优势

本公司与人民教育出版社、外语教学与研究出版社、语文出版社等 20 多家全国主流出版社建立了长期稳定的合作关系，拥有的版权资源多，能在第一时间掌握教材最新变动情况，针对反馈信息定期补充完善配套软件的内容，使公司产品在市场上保持强有力的竞争力。本公司与人民教育出版社、中国教育协会外语专业委员会等主流出版社合作期限均在 10年以上。

由于教育部对教材管理实施"一纲多本"的政策，不同出版社之间的教材发行也面临激烈的竞争。同步教育软件等教学资源的完备性和品质，直接影响到地方对所使用教材的认可程度及教材的选用。本公司自主开发的同步教育互动式软件，在给合作出版社带来版权费等直接收益的同时，强化了其教材竞争优势，减轻了其在教材推广和培训教师等环节的负担。基于同步教育软件与教材的高度相关性和严格的品质要求，本公司上游资源优势已成为公司稳定现有市场和拓展新版本、新学科的竞争优势所在。

（5）版本系列丰富的优势

国家教育部在2002 年实施"一纲多本"的教材管理政策，需开发各种版本的教材来适应不同区域的教学需要。教育部审定的新课标小学英语教材共计 34套，初中英语教材8 套，不同版本体系的教材分布于全国各地使用。"一纲多本"政策的实施对同步教育服务提供商的研发设计能力、产品创新能力和开发成本控制提出了较高要求。本公司在长期积累并经反复验证的知识经验库、教学资源库和开发工具库的基础上建立标准化开发流程，充分保证产品品质并提高公司的开发效率。本公司目前已开发25个版本的同步教育软件，涉及中小学英语、语文、数学、信息技术等学科。

此外，本公司还提供部分版本的线上服务，通过更多的网上增值服务，加强用户对产品的需求粘性。版本的丰富，扩大了公司产品的适用区域，在地方教材版本更换时，更加凸显了公司的应变优势和抗风险能力。

本公司竞争劣势主要表现在资金筹措方面。随着公司在产品做精做细的基础上不断做强做大，经营规模的进一步扩大，对资金的需求量越来越多，本公司的资金筹集能力已成为公司发展的瓶颈。