福建腾新食品股份有限公司

福建腾新食品股份有限公司

 福建腾新食品股份有限公司是一家具有百年历史传承的国家农业产业化重点龙头企业。近年来，公司逐步形成了以速冻鱼糜制品系列产品为核心，兼顾速冻肉制品等其他速冻食品的整体业务体系，并完善了鱼糜及鱼糜制品深加工和销售的产业格局;近三年累计纳税1.5亿元，是“福州市纳税百强企业”。 公司“海欣”品牌创立于1903年，是业内享有声誉的百年历史传承的老字号，曾荣获“中国名牌产品”和“中国驰名商标”称号。近十年来，公司致力于用现代科技改造传统海产品加工业，将先进的食品工程技术、生物技术应用于海洋水产品的精深和高值化加工方面并取得突出成绩，拥有多项自主创新的发明专利技术。公司先后获得“中国改革开放30年中华老字号传承创新优秀企业”、“高新技术企业”、“福州市现代农业技术创新基地” 、“全国农产品加工业示范企业”和“国家鱼糜制品加工技术研发分中心”等认定;2011年，公司发起并参与了行业标准《肉丸》(SB/T 10610-2011)的制定。 目前，公司在福州金山、浙江舟山和漳州东山设有三个合计占地200多亩的生产基地，完成了从原料鱼采购加工到鱼糜制品研发制造的产业链搭建，建立了以ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化的制度化控制流程，实现了从采购、生产到销售全程密集的质量检验与控制，确保产品在每个环节都能符合食品安全卫生的严格要求。公司因此荣获“福州市产品质量奖”、“福建省质量管理先进企业” 和“中国食品行业质量放心品牌”等荣誉称号。 在销售方面，公司北京、沈阳、上海、广州、南京、武汉、成都等地设立了七家销售子公司，通过八个营销大区构建，形成了覆盖全国除台湾、西藏的销售网络。公司在与家乐福、麦德龙、沃尔玛等1000多家大型超市建立供货合作关系外，还与全国各地400多家农贸分销商建立长期合作关系;截止2011年底，可控零售终端网点超过5,000个。 未来发展中，公司将继续在“创造健康美食，倡导优质生活”的经营理念和“精益求精”的企业文化指引下，通过投资新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目、鱼糜及其制品技术研发中心项目和营销网络建设项目，进一步扩大产业规模和提升品牌影响力，继续保持和巩固行业领先地位，将“海欣”打造为中高端速冻鱼糜制品第一品牌。

公司名称：福建腾新食品股份有限公司

企业单位： (制造商,贸易商)

所 在 地：辽宁/沈阳市

经营模式：制造商,贸易商

销售的产品：近年来，公司逐步形成了以速冻鱼糜制品系列产品为核心，兼顾速冻肉制品等其他速冻食品的整体业务体系，并完善了

公司是速冻鱼糜制品行业领先企业，产品定位中高端。公司专注于以鱼糜制品和肉制品为主的速冻食品，拥有“海欣”等中国驰名商标，以“百年鱼丸世家”称号享誉业界，实际控制人为滕氏家族。2011年公司收入规模6.58亿，归属母公司净利润5318万。主营业务速冻鱼糜制品、速冻肉制品占收入的61.4%、36.9%，毛利率35.8%、31.6%。公司产品定位中高端，全力打造速冻鱼糜制品第一品牌。

速冻鱼糜制品行业是高速增长的速冻食品细分行业，集中度低。我国鱼糜市场容量约150-180亿元，2010年鱼糜制品产量约96万吨，我国速冻鱼糜制品行业人均消费量较美、日尚有较大差距，正处于快速发展阶段，销量近三年的复合增长率达23.8%。行业共有超过400家企业，多数为集中在东南沿海的中低端市场参与者，高端市场的几家主要企业呈寡头竞争局面，尚无绝对的行业龙头。行业CR5在15%-20%左右，腾新食品市场占有率约4%-5%。

公司研发与营销两翼齐飞，打造核心竞争力。公司同时具有微笑曲线两端的研发与营销优势。产品研发效率高且有针对性：2009年至2011年新品开发数目分别为79项、56项、60项，针对不同地域消费者口味研发新品，以带动主力产品在新进入市场的销售。采用独特联合分销模式，掌控终端：2008年起在华东建立联合分销样板市场，联合经销商拓展下游，精耕渠道。公司已拥有覆盖全国的营销网络，进入商超门店1258家，拥有超过1万个经销商可控终端。公司已经入地级市194个（全国共333个），县级市600余个（全国共2856个），预期未来将通过联合分销模式在全国的复制进一步拓展渠道。同时，公司拥有行业内唯一的自建鱼糜加工基地，能有效平滑成本波动。

速冻鱼糜制品以其营养、便捷的产品特点迎合了现代人快节奏的生活需求，拥有200亿元左右的市场容量，并伴随着下游连锁快餐、火锅店、便利店即食产品、家庭便捷消费的快速发展在全国逐步推广。

目前，速冻鱼糜制品行业集中度偏低，全国有600多家生产厂家，行业前三的海欣、安井、海霸王市场占有率加起来还不到20%；且存在行业不规范、产品同质化严重、以次充好等发展中的问题。从2011年开始，原材料、人工等成本严重上涨，食品安全问题频出促使《肉丸》、《速冻预包装米面食品卫生标准》、《预包装食品标签及营养标签新标准》等行业标准的不断出台，鱼糜制品行业进入到匀速洗牌期，行业竞争从普通的价格竞争逐渐上升到品质差异化及品牌附加值的竞争。

公司将以“创造健康美食，倡导优质生活”为经营理念，以“为了客户满意，

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号等相关规定，结合公司的实际情况，2012年2月对《福建腾新食品股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）的分红条款做了修订，进一步完善了公司分红政策和监督机制，并经公司第三届董事会第四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。

2012年10月11日公司股票上市挂牌后，该章程草案正式生效，分红条款的具体内容如下：

1.公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2.公司采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

3.公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司应当以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利润的百分之二十。公司在按照前项规定进行了现金分红的前提下，可以发放股票股利。

4.公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应当对此发表独立意见。

5.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，控股股东应回避表决，并由全体独立董事及监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

福建腾新食品股份有限公司

  2008 年8 月，公司被国家农业部、国家发展和改革委员会等国家九部委认定为农业产业化国家重点龙头企业；2008 年12 月，根据科技部、财政部、国家税务总局《 高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）相关规定，公司被认定为高新技术企业；公司拥有福州市级企业技术中心；2007 年9 月和2010 年5 月，公司连续两次被福州市人民政府认定为福州市现代农业技术创新基地。作为国内最具竞争力的速冻鱼糜制品生产企业之一，公司致力于用现代科技改造传统海洋水产品加工业，不断将先进的现代食品生物技术、食品安全检测技术、食品保鲜技术、现代农产品精深加工设备等应用于海洋水产品的精深和高值化加工、鱼糜制品配方改进及安全检测、加工设备的更新和工艺改造诸方面，在国家重点支持的高新技术领域——农副产品精深加工和清洁生态型加工技术与设备领域，以及“十一五”863 计划海洋技术领域重点项目“海洋水产品加工新技术与设备”重要方向之一的“海洋低值鱼类陆基加工新技术及设备”等方向开展自主研发，并取得突出成绩。

公司自主研发成功灌汤速冻丸及其制备工艺的关键性技术，解决了通常丸子馅料含水量多时丸子破馅率高的难题，降低了破馅率，改进了口感和口味。该技术处于行业灌汤技术的领先地位，已申请国家发明专利，并取得国家知识产权局出具的初步审查合格通知书。

公司承担的福州市科技计划项目“新含气调理肉制品保鲜加工技术的研究”（项目编号：2009-N-75）通过福州市科学技术局组织的科技项目评审，该项目将三阶段升温和两阶段急速冷却的温和式杀菌技术应用于调理肉制品保鲜加工中，工艺技术先进、合理，具有创新性，项目总体技术水平居国内领先。

公司注重新产品开发，2007 年、2008 年、2009 年和2010 年1-6 月公司开发成功并投入市场的新品数量分别为12、55、79 和36，自主研发的玉米香肠、鱼皮脆、海欣脆等新品深受消费者喜爱；公司是国内速冻鱼糜行业较早进行蔬菜与鱼、肉类产品调理混合使用技术的研发的企业，2009 年公司研发的“一种添加胡萝卜的鱼制食品及其制备方法”、“一种添加咖喱粉的鱼制食品及其制备方法”及“一种海鲜香料鱼精配方及其制备方法”已向国家申请发明专利，该三项发明专利申请均已取得国家知识产权局出具的初步审查合格通知书和发明专利

申请公布及进入实质审查阶段通知书。

1、公司与江南大学等单位合作研发“水产食品增值加工过程品质调控关键技术”，该技术获中国轻工业联合会科学技术进步二等奖。

2、具有国内领先的现代化生产工艺装备

公司是国内较早运用现代化食品生产工艺路线改造传统地方特色食品的企业，拥有代表国内一流工艺技术水平的生产线近30 条，大部分速冻鱼糜制 品均实现了设备通用化、标准化、规模化的现代工业式生产。在关键设备技术工艺技术创新方面，公司自主研发了鱼丸自动加工机改进技术，成功发明了“鱼丸自动加工机”，并取得国家实用新型专利；该技术有力推动了福州鱼丸等传统风味食品从作坊式手工加工方式向流水线自动化生产方式的转变，不但避免了传统加工方式生产效率低、产品规格和质量不统一、产品卫生得不到保障等缺陷，而且与同行业其他企业相比，生产方式也更先进，产品品质和生产效率更高，成本明显降低。

3、运用现代食品生物技术改造传统产业

公司于2005 年完成具有自主知识产权的“应用新型技术开发高品质小杂鱼鱼糜制品”项目，该项目相关技术立足于解决当前致使鱼糜品质低下的瓶颈，以来源广泛的海洋低值经济鱼类为原料，采用现代食品生物技术，通过添加谷氨酰胺转氨酶（TG 酶）等符合绿色食品加工要求的品质改良剂，结合真空斩拌技术，开发出高品质鱼糜。该项目经福建省科技厅组织专家鉴定，总体水平达国内先进；该项目还于2006 年9 月被国家科技部星火计划办公室认定为国家级星火计划项目（项目编号：2006EA720010），并获福州市2006 年度科学技术进步三等奖。